A Delegacia de Polícia Federal em Guaíra deflagrou, nesta quinta-feira (23), a Operação Circe II. Sendo investigado grupo criminoso envolvido na lavagem de dinheiro vinculado ao contrabando de agrotóxicos provenientes do Paraguai, na região de fronteira do Paraná.
As investigações apontam que a organização criminosa estruturou um sistema de ocultação de valores ilícitos, utilizando empresas de fachada e contas de passagem para dificultar o rastreamento do dinheiro.
As investigações apontam para movimentações superiores a R$ 30 milhões em créditos e débitos ao longo dos últimos anos. Ainda, são apontadas múltiplas empresas usadas para dissimular a origem e a destinação dos recursos ilícitos.
Foram cumpridos 04 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal da Justiça Federal de Umuarama, além de medidas de sequestro de bens móveis e imóveis e bloqueio judicial de contas bancárias, atingindo até R$ 10 milhões vinculados a sete investigados. Entre os bens constritos estão imóveis residenciais e comerciais, veículos e ativos financeiros.
A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros envolvidos e aprofundar a responsabilização dos integrantes da organização criminosa.
| Foto: Polícia Federal |
