A Delegacia de Polícia Federal de Guaíra deflagrou nesta quarta-feira, 18/06, a Operação Silverado, para investigar e desarticular esquema criminoso de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal que beneficia familiares de criminosos condenados pela justiça brasileira, porém foragidos em outros países da região de fronteira do Brasil.
Os indícios são de que os investigados utilizavam distintas estratégias para internalizar, dissimular e ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados com a criação de empresas de fachada e empresas reais com a utilização de recursos ilícitos, veículos e transportes de mercadorias.
As informações que culminaram nesta operação foi embasada por análises financeiras, fiscais e patrimoniais dos investigados que permitiram reforçar as conclusões do uso e ostentação de bens advindos da atividade ilícitas.
Segundo a investigação policial, ainda que os criminosos se abriguem nos países vizinhos ao Brasil, a ação de hoje tem por objetivo realizar a recuperação de ativos financeiros relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal, bem como reparar o dano, tanto indenizando os prejudicados quanto revertendo ao Estado os proveitos obtidos com a prática do delito.
A Polícia Federal está cumprindo um mandado de busca, apreensão e sequestro no município de Cascavel, expedido pela 1ª Vara Federal de Guaíra.
Ainda conforme a PF, na ação de hoje, foi preso um dos maiores contrabandistas da região de Guaíra, foragido da justiça brasileira a mais de 10 anos.
Mais informações serão divulgadas em breve pela Polícia Federal.
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| Foto: Polícia Federal |
